प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शाइन सिटी से जुड़े एक मामले में ₹55 लाख की संपत्ति कुर्क की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ अंचल कार्यालय ने शाइन सिटी प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत ₹55.07 लाख की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियों में प्रयागराज निवासी मोहम्मद जावेद के नाम पर प्रयागराज में स्थित एक ज़मीन शामिल है। ईडी ने उनके नाम का एक बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया है।

ईडी की यह जाँच राशिद नसीम और शाइन सिटी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 554 FIRs पर आधारित थी। जाँच से पता चला कि आरोपियों, सहयोगियों और प्रमोटरों ने कई कंपनियाँ बनाईं और लोगों से पॉन्ज़ी-पिरामिड स्कीम के तहत रियल एस्टेट और अन्य योजनाओं में निवेश के लिए पैसे इकट्ठा किए।

जाँच में पैसों के लेन-देन का पता चला और यह सामने आया कि ग्राहकों से इकट्ठा किए गए पैसे को कई लेन-देन के माध्यम से घुमाया गया और अंततः समूह के करीबी सहयोगियों को भेज दिया गया। इन्हीं सहयोगियों में से एक, मोहम्मद जावेद, को इन पैसों का एक बड़ा हिस्सा मिला था। उनका बैंक खाता, जिसमें अपराध से प्राप्त धन पाया गया था, अब PMLA के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है।

इससे पहले, ईडी ने 18 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिससे महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज़ और चल-अचल संपत्तियों का विवरण मिला था। अब तक, लगभग ₹264.1 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की जा चुकी है और आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने 38 व्यक्तियों, जिसमें कंपनियाँ और संस्थाएँ भी शामिल हैं, के खिलाफ छह अभियोजन शिकायतें (PCs) दायर की हैं, जिन सभी पर विशेष अदालत ने संज्ञान लिया है।